“两高”明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一
⭐发布日期:2024年10月04日 | 来源:强老师求学
【白小姐一码中期期开奖结果查询】 |
【2024新澳今晚资料】 |
【香港二四六免费资料网站】 | 【新澳今天最新资料】 | 【2023澳门六开彩资料免费大全】 | 【2023澳门精准正版资料大全】 | 【新澳门彩天天开奖资料一】 | 【4949澳门精准免费大全】 | 【2023今晚澳门特马开什么号】 | 【管家婆特一肖必出特一肖】 |
【管家婆八肖版资料大全】 | 【新澳好彩免费资料查询】 | 【2023香港特马开奖结果查询今天】 | 【澳门4949资料免费大全】 | 【2023澳门今晚开奖直播】 | 【2024香港正版挂牌】 | 【澳门今晚一肖码100准管家娶】 | 【新澳门一码一肖100精确】 |
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。其中,《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。《解释》自2024年8月20日起施行。
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔在发布会上介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:
一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。
六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
值得注意的是,《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。根据《解释》第五条,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
南方+记者 吴彬彬
【作者】 吴彬彬
国是瞭望
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【2023今晚香港开特马开什么】 |
发表评论
孟郊
1秒前:值得注意的是,《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。
IP:13.67.7.*
린
1秒前:三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
IP:88.48.6.*
崔帅军
3秒前:行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
IP:58.88.2.*