非法集资超700亿元,海银财富被立案侦查!
⭐发布日期:2024年10月05日 | 来源:未来网
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9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。
海银财富的非法金融活动规模高达700亿元,其运营模式已逐步被揭露。
首先,在销售层面,海银财富通过遍布于超过90个城市、总计180余个线下财富中心,吸引了逾4万名高净值个人投资者。
在资金募集环节,海银利用数十家空壳公司作为第三方,投资者的资金被导入这些公司账户,形成一个复杂的双层资金池结构。
该机构的理财产品作为募集工具,通过被称为“伪金交所”的渠道进行登记备案,所有产品均涉嫌非法金融活动。
在投资过程中,投入的资金与产品说明书中所声明的底层资产存在重大不符,大量资金的实际流向成谜。
460余只产品,总规模超700亿
2023年12月初,仅次于中植、诺亚的海银财富旗下产品开始全线停止兑付。
至2023年12月中旬,消息开始传出,海银财富及关联公司岩石股份的股价连日暴跌。
截至2023年6月末,海银财富在全国91个城市拥有185个财富管理中心,1700余名理财师服务着4.66万名活跃客户。
汇总信息显示,存量理财产品发行时间基本在2022年之后,涉及的发行人共计22家,发行的产品数量共计465只,总规模716.9亿元。
官网显示,2006年,海银财富成立于上海陆家嘴,经过十余年发展,公司在国内80余座主要城市先后设立170余家财富中心,在香港、英国、美国等地也逐渐布局。
海银财富拥有员工超2500人,为累计超过14.6万的高净值个人和机构提供资产配置咨询、财富管理、家族办公室等综合服务。主营业务为财富管理、资产管理、其他综合业务金融服务、健康管理服务,财富管理为目前其最大业务板块。
2021年3月26日晚,海银财富在纳斯达克上市。
海银财富是“海银系”核心公司,由韩宏伟、韩啸父子控制,父子二人系河南商丘下辖县级市永城人。
在2023年胡润百富榜上,韩氏父子以60亿元财富,排名1008位,是永城首富。
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阿格尼·格鲁迪特
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TamaraBuciuceanu
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